Tan pronto como comienza a utilizar los nuevos mecanismos de dinero digital conocidos como criptomonedas, se da cuenta de que tales operaciones y transacciones están asociadas con el riesgo.  No estamos hablando de la imprevisibilidad de los mercados ahora. Internet es un terreno fértil para el fraude y los intercambios de criptomonedas no son una excepción. Al considerar las opciones de inversión en varias nuevas empresas y plataformas de cambio de divisas, esté atento a perder sus inversiones en criptomonedas.  Al considerar opciones de inversión en startups y empresas...

Con el pretexto del empleo, se atrae dinero de los solicitantes. Por ejemplo, para ropa de trabajo, herramientas, como pago por capacitación preliminar o por servicios en la preparación de cualquier documento. De hecho, no van a contratar a nadie.  Estos no son empleadores reales, sino estafadores. Recuerde: los empleadores reales proporcionan todo lo necesario para el trabajo a sus expensas o compensan el uso de la propiedad personal del empleado. En lugar de trabajo, ofrecen participar en un proyecto "muy rentable" o "dinero fácil" en Internet, y para esto se les...

Los delincuentes encuentran nuevas formas de salirse con la suya, y la manera que siempre suele funcionar es aquella donde se apela a emociones y sentimientos básicos. Las llamadas estafa de ONG, son aquellas en las que el malhechor se vale de los sentimientos de solidaridad de sus víctimas haciéndoles creer que están participando de una buena acción u obra.  Los sentimientos a los que se apela por parte del delincuente son la empatía y la solidaridad. Vamos a ahondar un poco en cada una de ellas para entender por qué este tipo de estafas resultan tan sencillas de realizar por...

Como regla, los estafadores usan mensajes instantáneos debido a la conveniencia, el bajo costo de soporte y la imposibilidad de los creadores de servicios de controlar completamente el contenido que se envía. Desde el comienzo del verano, se han bloqueado alrededor de 4000 cuentas fraudulentas en Europa. Los propios usuarios reportaron cuentas sospechosas al mensajero. La mayoría de los esquemas se pueden dividir en cuatro opciones. La mayoría de las veces, los estafadores escriben o llaman después de colocar anuncios en línea: ofrecen a los usuarios que responden un enlace a un pago falso...

Desafortunadamente, todavía se considera que un rasgo característico del mercado inmobiliario es la falta de tranquilidad en las transacciones: el fraude no se ha detenido, además, los estafadores inventan esquemas nuevos y mejoran los antiguos. ¿Por qué es difícil de erradicar? Los expertos del mercado identifican dos razones. El primero es la inexperiencia de los vendedores y compradores de viviendas: las personas están tratando de resolver este problema, para la mayoría, tales operaciones ocurren una o dos veces en la vida.  La segunda razón es el interés indestructible de los...

Uno de los delitos por correo electrónico más comunes que se cometen hoy en día se denomina estafa nigeriana, también conocida como carta nigeriana o fraude 419. Aunque la estafa nigeriana toma su nombre del país de Nigeria, las formas de la estafa nigeriana se originaron en otras partes de África y Europa.  Si bien la forma actual de la estafa nigeriana parece haber comenzado en Nigeria en la década de 1970, una versión anterior llamada 'Carta del prisionero español' ha existido desde la Edad Media.  Básicamente, la manera clásica de estafa en Nigeria se basa en una carta, antes...

El principio básico del fraude o scamming es engañar a la víctima estableciendo con ella una relación de confianza y, aprovechándose de la misma, inducir, bajo un pretexto u otro, a transferir voluntariamente dinero, bienes, derechos sobre algo al defraudador. Esta “voluntariedad” hace que el fraude sea especial entre otros delitos: en primer lugar, la víctima, incluso dándose cuenta de que fue engañada, a menudo no recurre en absoluto a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, avergonzada de su credulidad o segura de que no se puede hacer nada de todos modos; en segundo lugar,...